Почему блокируют расчетные счета?
Тема семинара: Почему блокируют расчетные счета?
Семинар совместно с АО «Альфа-Банк», с участием ИФНС России № 51 по г. Москве.
Дата проведения семинара: 14.12.2017
Время проведения семинара: с 15:00 до 17:00 (Начало регистрации участников в 14:30)
Место проведения семинара: БП «Румянцево», кор. «Г», 3-й этаж, конференц-зал (торговая зона).
Программа семинара от 14.12.2017 «Почему банки и налоговые органы блокируют расчетные счета?» на тему: «О порядке взаимодействия банков и налоговых органов в рамках соблюдения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На данном семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
— обязанности соблюдения Клиентом и Банком требований 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
— ответственность и возможные последствия для Клиента и Банка
при не соблюдении необходимых требований 115-ФЗ;
— основные понятия и признаки операций, подпадающие под сомнительные операции;
— какие вопросы могут возникнуть у сотрудника Банка при осуществлении контроля за операциями по счету клиента;
— какие вопросы могут возникнуть у сотрудника налогового органа при осуществлении налогового контроля;
— 8 простых советов от сотрудника банка и представителя налогового органа для того, чтобы избежать возможные риски в бизнесе.
Стоимость семинара: бесплатно (Количество мест ограничено).
