Защита предпринимателей
от мошеннических действий
Юристы ООО «Лекс Лэнд Консалтинг» оказывают услуги по защите Вашего бизнеса и выявления факторов риска.
Мы рекомендуем обратиться за консультацией в следующих случаях:
- в организации уменьшилась выручка, обороты компании упали, количество клиентов не растет или снижается;
- в случае совершения сотрудниками организации хищения товара, путем предоставления сторонних реквизитов;
- подозрения на наличие недобросовестных сотрудников в организации, которые занимаются воровством, завладением клиентской базы, передачей клиентов конкурентам;
- обнаружения фактов обмана собственников бизнеса, либо наличие подозрения о фактах мошенничества со стороны сотрудников организации;
- выявления фактов завышения, либо занижения цен на товары, с целью получения незаконного вознаграждения.
С какими экономическими преступлениями чаще всего сталкиваются предприниматели:
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ);
- присвоение или растрата, вверенного имущества и товарно-материальных ценностей (ст. 160 УК РФ);
- незаконное списание денежных средств со счета, путем предоставления поддельного платежного поручения в банк, либо поддельной доверенности (ст.ст. 159, 187 УК РФ);
- мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ);
- завладение имуществом (товаром), с использованием фирмы-однодневки (ст. 159 УК РФ).
Обращайтесь за консультацией. Первая консультация бесплатно.
В целях защиты Вашего бизнеса мы предлагаем следующие услуги:
1. Проверка контрагента на добросовестность – 20 000 рублей:
- анализ финансово-хозяйственной деятельности организации;
- проверка на массовость руководителя и учредителя;
- проверка местонахождения организации по юридическому адресу;
- проверка штатной численности организации;
- проверка на предмет совершения сомнительных операций по 115-ФЗ;
- проверка на нахождение организации в стоп-листе банка.
2. Проведение анализа сложившейся ситуации и сбор информации – 25 000 рублей:
- сбор материала, необходимой документации;
- консультации по проведению необходимых мероприятий, направленных на пресечение фактов мошенничества и выявление причастных лиц;
- подготовка обращения в правоохранительные органы, суд;
- полное сопровождение обращения до принятия процессуального решения;
- помощь по возврату дебиторской задолженности.
3. Служба безопасности Вашего бизнеса:
- выявление недобросовестных сотрудников компании (различные способы);
- проверка сотрудников на детекторе лжи (полиграф);
- контрольная закупка – это мероприятие по контролю, в ходе которого осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения сотрудником организации добросовестности выполнения возложенных на него обязанностей.
- необходимые переговоры, предоставление юридического лица для закупки, полный отчет.
- обеспечение сохранности клиентской базы;
- информационная безопасность – это защита Вашей электронной информации от мошеннических действий, с использованием сети интернет;
- решение самых сложных и нестандартных задач.
Стоимость данной услуги оговаривается отдельно по результатам встречи.
Какие преимущества вы получаете:
- профессиональные специалисты в сфере экономических преступлений;
- индивидуальный подход в каждой ситуации;
- практический опыт и специализация;
- оперативность;
- заслуженная репутация.
В результате Вы получаете решение проблемы и устраняете причины ее возникновения.
